La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional mantiene abiertas distintas líneas de investigación sobre el patrimonio y los movimientos financieros de Julio Martínez Martínez, identificado por los investigadores como presunto testaferro del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Una de las cuestiones bajo análisis es la posible utilización de cuentas o estructuras financieras fuera de España.
Según la información incorporada a la investigación, los agentes han examinado la situación bancaria de Martínez durante los años 2020 y 2021. En ese periodo, el empresario no habría mantenido cuentas bancarias personales en España, un elemento que ha llevado a los investigadores a profundizar en el destino y la procedencia de determinados fondos relacionados con su actividad empresarial.
Las pesquisas forman parte del caso Plus Ultra, en el que la Policía analiza los vínculos económicos y mercantiles de Martínez con corporaciones asociadas y allegados a la aerolínea. Asimismo, la investigación ha puesto la lupa en diversas transacciones efectuadas mientras se tramitaba el rescate público de Plus Ultra.
La UDEF ya había identificado movimientos de dinero entre Plus Ultra y sociedades vinculadas a Martínez. Entre ellos figuran pagos realizados entre 2020 y 2021 que, según los investigadores, alcanzaron conjuntamente más de 93.000 euros. Estos movimientos se suman a otros pagos que Martínez habría recibido posteriormente a través de empresas de su entorno.
Una de las sociedades analizadas es Análisis Relevante, compañía relacionada con Martínez que recibió pagos de Plus Ultra por supuestos servicios de asesoramiento. La investigación policial examina si estas operaciones respondían efectivamente a servicios empresariales o si pudieron utilizarse para canalizar fondos dentro de la estructura investigada.
El caso también incluye movimientos financieros internacionales. Los investigadores han identificado transferencias relacionadas con sociedades y cuentas situadas en diferentes jurisdicciones, mientras analizan el recorrido de los fondos procedentes del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Parte de ese dinero habría terminado en cuentas situadas fuera de España, según los informes incorporados a la causa.
La investigación policial indaga también en las conexiones de Martínez con empresarios y compañías vinculadas a transacciones en Venezuela. Dentro de las hipótesis estudiadas figuran negocios relacionados con materias primas, iniciativas mineras y posibles transacciones financieras internacionales.
La UDEF también ha documentado encuentros y viajes de Martínez con directivos de Plus Ultra, incluidos desplazamientos a Caracas. Estos contactos forman parte de las diligencias destinadas a establecer el alcance de las relaciones entre el empresario, la aerolínea y el entorno de Zapatero.
Dentro de este contexto, los investigadores tratan de determinar si el uso de sociedades y posibles estructuras financieras internacionales tuvo como finalidad facilitar determinadas operaciones, ocultar el origen de recursos o canalizar pagos entre las personas y empresas investigadas. Estas cuestiones deberán ser esclarecidas durante el desarrollo del procedimiento judicial.
La investigación sigue abierta y las conclusiones de la UDEF se integran en las diligencias que el magistrado responsable del procedimiento tendrá que evaluar. Las menciones a Martínez en calidad de supuesto testaferro, así como las conjeturas acerca de operaciones financieras transfronterizas, pertenecen al ámbito de las indagaciones policiales y judiciales, por lo que no representan, por sí solas, una sentencia ni un fallo concluyente sobre la culpabilidad penal.
Fuente: The Objective — The Objective, “La UDEF investiga si el ‘testaferro’ de Zapatero usó cuentas en el extranjero”
